Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una empresa bajo investigación por presunto lavado de activos y movimientos financieros millonarios está en el centro de la operación Gran Fénix 066, que ejecutaron la Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador durante la madrugada de este miércoles.
Las autoridades realizaron 21 allanamientos en Los Ríos, Guayas y Azuay, y detuvieron a 15 personas, entre ellas Alfonso Montalván Cerezo, alcalde de Vinces.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, el funcionario sería el presunto cabecilla de la estructura investigada, en la que también participarían integrantes de su círculo familiar.
De acuerdo con la información oficial, los investigadores analizan el posible uso de una compañía para canalizar dinero de origen ilícito y aumentar el patrimonio de los involucrados. La empresa habría registrado movimientos financieros por aproximadamente 3,22 millones de dólares entre 2019 y 2026.
El caso también contempla posibles vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada, así como conexiones con otras investigaciones de alcance nacional.